Departamento de Justicia de EE.UU. compartió experiencias en prevención crímenes financieros

Conferencia de Prevención de Lavado de Dinero organizada por la Asociación de Banqueros de Panamá
Conferencia de Prevención de Lavado de Dinero organizada por la Asociación de Banqueros de Panamá

En la última década, el panorama financiero internacional ha cambiado drásticamente. Las transacciones son más complejas y a menudo implican a múltiples jurisdicciones”, explicó Caroline Ciraolo, Fiscal General Adjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos a cientos de banqueros y representantes de la industria financiera presentes en la Conferencia de Prevención de Lavado de Dinero organizada por la Asociación de Banqueros de Panamá en el Hard Rock Hotel el pasado miércoles 17 de agosto.

Durante su presentación, Ciraolo destacó la importancia de Panamá como uno de los centros financieros y logísticos más importantes del continente.  Recalcó que desde la perspectiva del Departamento de Estado de E.E.U.U., los países vecinos deben estrechar la colaboración entre sí para combatir la evasión de impuestos en el mundo en forma de cuentas secretas, empresas fantasmas y testaferros.

La especialista del Departamento de Justicia también ahondó en el papel fundamental que juega la División de Impuestos en estos esfuerzos, explicando que “la misión [de la División de Impuestos] es aplicar las leyes de impuestos de los Estados Unidos a cabalidad”. Esto se hace a través de litigios civiles y penales en cortes federales y estatales en todo el país. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario con las leyes fiscales estadounidenses, con el apoyo de más de 200 abogados del ramo civil, al igual que mantener la confianza de los ciudadanos en su sistema de impuestos y promover el desarrollo de estas leyes.

En ese sentido, Ciraolo constató en su exposición cuan exitoso ha sido su labor al trabajar con colegas de alrededor del mundo para corregir la evasión de impuestos, que en última instancia afecta a cada uno de nuestros países, así como a la economía global. Los participantes en el evento sumaron a especialistas de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, México, Perú, Paraguay, El Salvador, México y Estados Unidos. Eric C. Hylton, director ejecutivo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) de E.E.U.U. también estuvo presente y dio sus declaraciones. Ciraolo agregó que la aplicación certera de la ley y transparencia conllevará a una mayor estabilidad, seguridad y confianza en el sistema financiero internacional y asegurará que los ciudadanos alrededor del mundo paguen sus impuestos en justa medida, y que haya un campo nivelado para todos.

“En estas épocas de cooperación global, Estados Unidos valora su fuerte relación con Panamá y felicita a Panamá por sus esfuerzos para mejorar la transparencia financiera y ayudar a prevenir que ciudadanos estadounidenses utilicen leyes panameñas para evadir sus impuestos en los Estados Unidos”, concluyó Ciraolo.