Verificación de antecedentes penales para ciudadanos de EE.UU.

Por favor, recuerde: El Departamento de Estado no asume responsabilidad alguna por la habilidad profesional o reputación de, o la calidad de los servicios proporcionados por, las entidades o individuos cuyos nombres aparecen en las listas a continuación.  La inclusión en estas listas de ninguna manera representa un aval del Departamento de Estado o del Gobierno de Estados Unidos.  El orden en el cual se detallan no tiene ningún significado especial.  La información en las listas es proporcionada directamente por los proveedores de servicios locales; el Departamento de Estado no está en la posición de responder por dicha información.

Solicitud de Registro de Identificación / Comprobación de Antecedentes Penales http://www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks

Panamá ahora requiere un Registro Federal de Identificación del FBI con el propósito de obtener la residencia en Panamá. Este registro de antecedentes penales / hoja de rechazo ya no puede ser sólo del estado en el que usted residió por última vez.

Este registro es una lista de información específica tomada de las presentaciones de huellas digitales retenidas por el FBI en relación con arrestos y, en algunos casos, empleo federal, naturalización o servicio militar. Si usted ha sido arrestado en otros países, esas detenciones también pueden aparecer si sus huellas dactilares fueron tomadas.

Para solicitar una copia de su record del FBI 

Para utilizar el record del FBI en Panamá, usted tiene que solicitar específicamente que sea certificada por el FBI en el momento de la solicitud del récord. El FBI enviará el documento directamente a usted cuando esté listo, pero el mismo no estará apostillado o notariado para utilizar como un documento legal en el extranjero. La siguiente nota acompañará el récord:

La División CJIS del FBI ha autenticado los resultados de búsqueda de huellas dactilares adjuntas de la Orden de Justicia de EE.UU. 556-73. Si necesita una Apostilla, debe presentar este documento autenticado al Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS) para que tome medidas adicionales.

Usted puede contactar al DOS en:
Departamento de Estado de los Estados Unidos   Calle  518 23 NW SA-1    Washington, D.C. 20520          Teléfono: (800) 333-4636

Ahora usted necesita reenviar el récord a la Oficina de Autenticación del Departamento de Estado, el cual apostillará formalmente el documento para su uso en Panamá y se lo devolverá. Este procedimiento no puede realizarse en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, ya que la misión no tiene acceso a los archivos de información que permitirían comparaciones de firmas para este propósito.

Si el FBI no encuentra ningún registro, usted recibirá una respuesta “sin récord”. Si usted tiene un historial criminal en archivo, usted recibirá su Registro de Identificación u “Hoja de Antecedentes Penales”

Enviar una solicitud de Registro de Identificación al FBI

Paso 1: Complete el  Formulario de Información del Solicitante
https://forms.fbi.gov/departmental-order-website-questionnaire

  • Si la solicitud es para una pareja, familia, etc., todos deben firmar el formulario.
  • Incluya su dirección de correo complete. Por favor proporcione su número de teléfono y/o su dirección de correo electrónico, si tiene alguno disponible.
  • Asegúrese de revisar la casilla vivir, trabajar o viajar en un país extranjero.

Paso 2: Obtenga sus huellas dactilares

  • Si ya tiene una tarjeta de huella dactilar, la misma no debe tener más de 18 meses para ser aceptada por el FBI
  • Para tarjetas nuevas, proporcione la tarjeta de huella digital original. No se aceptarán las tarjetas o copias procesadas anteriormente.
  • Su nombre y fecha de nacimiento tiene que colocarse en la tarjeta de huella dactilar. Las huellas dactilares debe colocarse en el Formulario de Huellas Dactilares (FD-258) utilizado comúnmente para solicitantes o aplicaciones con propósito legal.
  • Incluye impresiones rodadas de las 10 huellas dactilares e impresiones de las 10 huellas dactilares tomadas simultáneamente (a veces se denominan impresiones planas que incluyen ambos pulgares).

Si es posible, haga que sus huellas sean tomadas por un técnico de huellas dactilares. Este servicio puede estar disponible en una agencia policial. La toma de huellas dactilares en Panamá es proporcionada por la Dirección de Investigación Judicial, ubicada en Ancón, frente al Mercado de Abastos, teléfono: 512-2222.

Luego tendrá que llevar la tarjeta de huellas dactilares al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para autenticar o apostillar el documento antes de enviarlo a la Sede del FBI para que lo acepte como sus huellas dactilares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores autentica las firmas de todos los ministerios y oficinas oficiales en Panamá, excepto el Ministerio de Gobierno y Justicia (incluyendo el Ministerio Público, Fiscales, etc.) y las firmas de los traductores públicos oficiales. Puede contactarlos al 511-4045 o 511-4046 o en el fax 511-4061. El costo de la autenticación es de $ 2.00, y el horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Están ubicados en el Sun Tower Plaza, Ave. Ricardo J. Alfaro, en el primer piso.

Paso 3: Enviar el pago

Obtenga un giro postal o cheque de caja por $ 18 dólares estadounidenses pagaderos a la Tesorería de los Estados Unidos. Usted puede obtener estos de su banco o pedir a su abogado que tramite uno como parte del proceso de solicitud de residencia. Por favor, asegúrese de firmar el cheque de caja o el giro postal donde sea necesario.

En Panamá, los giros sólo estarán disponibles en un banco en el que usted tenga una cuenta. Hemos escuchado que algunos bancos son más receptivos a abrir cuentas o proporcionar servicios si les informan que están en el proceso de obtener su residencia.

También puede usar el formulario I-786  o Formulario de pago de tarjeta de crédito, el cual puede ser descargado del sitio web del FBI para presentar el pago. 

Importante: Dinero en efectivo, cheques personales, cheques de empresa o tarjetas de crédito NO SERÁN aceptados para el pago de tarifas fuera de los Estados Unidos.  El pago debe hacerse por la cantidad exacta de dinero.

  • Si la solicitud es para una pareja, familia, etc., debe pagar $18 por persona.
  • Si la solicitud es para múltiples copias por persona, incluya $18 por cada solicitud de copia.

Paso 4: Envíe por correo los ítems requeridos, mencionados anteriormente, – formulario de información para el solicitante firmado, tarjeta de huella digital y pago de $ 18 dólares estadounidenses por cada persona o copia solicitada- a la siguiente dirección:

FBI CJIS Division – Record Request
1000 Custer Hollow Road
Clarksburg, WV 26306

Nota: Aunque el FBI emplea los métodos más eficientes para procesar estas solicitudes, los tiempos de procesamiento pueden tardar entre cinco y seis semanas, dependiendo del volumen de solicitudes recibidas.

Apostillado de Documentos (Certificados para uso internacional) 12/03/2013

Desde el 15 de octubre de 1981, los Estados Unidos ha sido parte del Convenio de La Haya de 1961 que suprime el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros. El Convenio prevé la certificación simplificada de los documentos públicos (incluidos los notariados) que se utilizarán en los países que se hayan adherido a la Convención. Panamá es miembro desde 1991.

Con una certificación por Apostilla, el documento tiene derecho al reconocimiento legal en el país del uso previsto y no necesita certificación adicional de la Oficina de Autenticación del Departamento de Estado o legalización por parte de la Embajada o Consulado.  

La legalización por la embajada o el consulado es requerida. La mayoría de los documentos se pueden obtener en línea de la agencia u organización que los proporciona. http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm

Los documentos que requieran certificaciones con una Apostilla por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos son aquellos que han sido firmados por un funcionario federal de Estados Unidos con el sello oficial de esa agencia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no emitirá una Apostilla para documentos emitidos por el Departamento de Estado.

Documentos Generales – Para documentos generales como Diplomas, Poderes, Acuerdos, Reglamentos, Transcripciones, Escrituras de Asignación, Verificación de Ingresos y otros documentos comerciales o legales, usted debe completar los siguientes pasos antes de enviar su solicitud al Departamento de Estado:

  1. Tenerlo reconocido ante un notario público;
  2. Tenerlo certificado por un secretario de la corte del país en donde la notaria tiene jurisdicción.
  3. Tenerlo certificado por un secretario de Estado o equivalente en el que se ejecute el documento.

Los documentos originarios del Distrito de Columbia deben estar certificados por la Oficina del Distrito de Comisiones y Autenticaciones del Notario.

Nota: Todas las firmas y sellos tiene que ser originales y todas las fechas deben seguirse en orden cronológico.

      El  ítem 2 puede omitirse si la autoridad en el punto 3 certifica directamente al notario.

Todos los documentos en un idioma extranjero deben ir acompañados de una traducción certificada (notariada) en inglés. Si se utiliza copia de un documento, debe incluir la declaración que es una copia verdadera y exacta.

Documentos de gobiernos estatales y locales – Para estos documentos y registros de la corte tales como: certificados de nacimiento, matrimonio y muerte, decretos de divorcio, testamentos y juicios, envíe un documento original que sea:

  1. Certificado por el custodio de esos registros (empleados del condado o registros estatales)
  2. Certificado por el Secretario de Estado en el que se registren los documentos. Debería pedirse al Secretario de Estado que certifique a los funcionarios que firman el documento bajo el sello del Estado.

Agencia Federal y Documentos del FBI – Para los documentos ejecutados por agencias federales y tribunales de los Estados Unidos o los tribunales del Distrito de Columbia, su documento debe tener una firma oficial original y estar certificado bajo el sello oficial de la agencia o de la Corte. (Se requiere la firma oficial original)

Solicitud de Servicios de Autenticación (Apostillas) del Departamento de Estado

  1. Confirme que su documento necesita un certificado de autenticación o Apostilla del Departamento de Estado.
  2. Asegúrese de tener todas las certificaciones necesarias para su (s) documento (s).
  3. Prepare un sobre auto-dirigido con sello u otro remitente pre-dirigido, pre-pagado para el retorno de su solicitud.

La Oficina de Autenticación enviará los documentos directamente a una embajada o consulado extranjero si usted proporciona una carta de presentación, la tarifa correcta y un sobre pre-pagado (o estampado) pre-dirigido. Por favor, adjunte un sobre adicional auto-dirigido para que la embajada o el consulado puedan devolver el documento. “Si usted no incluye un sobre auto-dirigido con estampilla, le devolveremos sus documentos autenticados.”

Un Formulario PS 2976, Declaración Aduanera CN22 – Declaración del Emisor (PDF 160KB), debe utilizarse en todos los artículos de tamaño de paquetes First-Class Mail International® (paquetes pequeños), en la caja de tarifa fija Priority Mail International®, en las bolsas M y en ciertos artículos de Express Mail International®. Use también este formulario en un correo postal de primera clase o en el sobre postal de prioridad internacional. Consulte el Manual del correo internacional de USPS para obtener más información. Usted también puede utilizar Fedex o DHL para proporcionar el servicio de envío y devolución.

Complete el formulario DS-4194 “Solicitud de servicio de autenticación”. Su entrada al formulario crea un código de barras único que contiene la información necesaria para preparar certificados individuales y etiquetas postales.  

Envíe un cheque personal/de empresa u obtenga un giro bancario o un cheque de caja por $ 8 dólares estadounidenses pagaderos al Departamento de Estado de los Estados Unidos por cada documento que vaya a autenticarse. Efectivo o tarjetas de crédito NO serán aceptadas para el pago de los honorarios fuera de los EE.UU. El pago debe ser por la cantidad exacta.

Usted puede obtener estos de su banco o pedir a su abogado que tramite uno como parte del proceso de solicitud de residencia. Por favor, asegúrese de firmar el cheque de caja o el giro postal donde sea necesario.

En Panamá, los giros sólo estarán disponibles en un banco en el que usted tenga una cuenta. Hemos escuchado que algunos bancos son más receptivos a abrir cuentas o proporcionar servicios si les informan que están en el proceso de obtener su residencia.

Envíe el paquete de solicitudes a la Oficina de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las solicitudes son aceptadas por correo, mensajería o en persona. La dirección es:

U.S. Department of State – Authentications Office         202-485-8000
600 19th Street, NW    Washington, DC  20006

El tiempo de procesamiento promedio para las solicitudes de envío por correo es de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la sala de correo del Departamento (diferente de la fecha de entrega de los paquetes) hasta la fecha de devolución a la sala de correo del Departamento. El uso del rastreador de entrega agilizará el manejo de su solicitud por “mailroom” y puede prevenir daños a los documentos causados por la irradiación del correo regular de USPS.