El Departamento Del Tesoro Sanciona A La Organización Waked De Blanqueo De Capitales

Acciones exponen una extensa red de blanqueo de capitales con sede en Panamá  

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a la Organización Waked de Blanqueo de Capitales (Waked MLO, en inglés) y a sus líderes Nidal Ahmed Waked Hatum (Waked Hatum) y Abdul Mohamed Waked Fares (Waked Fares), como Narcotraficantes Especialmente Designados conforme al Kingpin Act (Kingpin Act).  OFAC también tiene como objetivos a seis asociados de Waked MLO y 68 compañías vinculadas a la red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, incluyendo al Grupo Wisa, S.A., Vida Panama (Zona Libre) S.A. y Balboa Bank & Trust.  El nacional panameño-colombiano-español Waked Hatum y el nacional panameño-libanés-colombiano Waked Fares administran conjuntamente Waked MLO, la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, tales como facturas comerciales falsas; contrabando de efectivo; y otros métodos de blanqueo de capitales, para blanquear los ingresos del narcotráfico de múltiples narcotraficantes internacionales y sus organizaciones.  Como resultado de la acción de hoy, todos los activos de estos individuos y entidades que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses están congelados y de forma general se prohíbe que personas estadounidenses participen en transacciones con ellos.

“Esta acción expone a la Organización Waked de Blanqueo de Capitales e interrumpe su capacidad de blanquear los ingresos del narcotráfico usando métodos comerciales, la venta libre de impuestos, el desarrollo de bienes y raíces y los servicios financieros en la región”, dijo John E. Smith, Director Encargado de OFAC.  “Esperamos colaborar con las autoridades panameñas para proteger los sistemas financieros de Panamá y Estados Unidos del abuso de los narcotraficantes y otros actores ilícitos”.

Además de Waked MLO y sus dos cabecillas, la acción de OFAC designó a seis organizaciones de blanqueo de capitales asociadas con sede en Panamá por suministrar apoyo material y/o por actuar en nombre y representación de la organización de blanqueo de capitales: Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Waked Hatum que manejan los negocios de Waked Hatum relacionados a la importación/exportación, la venta al detal y los bienes y raíces; Mohamed Abdo Waked Darwich, el hijo de Waked Fares, quien maneja las tiendas al detal en el área libre de impuestos y las operaciones de desarrollo de bienes y raíces; y a dos abogados, Norman Douglas Castro Montoto y Lucia Touzard Romo, quienes suministran una variedad de servicios, incluyendo la incorporación de sociedades pantalla, a Waked MLO y ocupan diversos papeles en varias compañías relacionadas a Waked.

Las designaciones de hoy también tienen como objetivo las principales compañías con sede en Panamá que Waked MLO usa para blanquear los ingresos del narcotráfico y otros ingresos ilícitos: Vida Panama (Zona Libre) S.A., una compañía de importación/exportación en la Zona Libre de Colón, Panamá; Grupo Wisa S.A., una compañía matriz de los negocios involucrados en los bienes y raíces, la construcción, la venta al detal, la industria de la hospitalidad y los medios, incluyendo la cadena de tiendas libre de impuestos La Riviera que opera en toda América Latina; Soho Panama S.A. y las entidades relacionadas, incluyendo un centro comercial de lujo y un desarrollo de bienes y raíces en el centro de la ciudad de Panamá; Balboa Bank & Trust, un banco panameño; y el Strategic Investors Group Inc., una compañía matriz que es propietaria y controla el Balboa Bank & Trust, al igual que otras dos compañías de servicios financieros.  Balboa Bank & Trust fue utilizado para blanquear los ingresos del narcotráfico y otros ingresos ilícitos para múltiples organizaciones criminales internacionales.

Esta acción fue realizada en coordinación con la Administración de Control de Drogas, el Departamento de Protección de Aduanas y Fronteriza, y la División de Miami del Buró Federal de Investigaciones.  Se ha informado a las autoridades panameñas de esta designación y las autoridades panameñas y estadounidenses coordinaran las acciones a seguir.

Simultaneo a esta acción, OFAC está emitiendo tres licencias generales que autorizan ciertas transacciones y actividades por periodos de tiempo limitado con cinco entidades propiedad de o controladas por la red Waked: Soho Panama, S.A. (también conocida como Soho Mall Panama), un centro comercial de lujo en el centro de la ciudad de Panamá; Plaza Milenio, S.A. (Millennium Plaza) y la Administracion Millenium Plaza, S.A., relacionadas a un complejo hotelero en Colón, Panamá; y dos diarios panameños, La Estrella y El Siglo, que son propiedad de Grupo Wisa, S.A.  Las primeras dos licencias generales buscan asistir con la liquidación de las transacciones por un periodo limitado autorizando ciertas actividades específicas que de otra forma estarían prohibidas.  La tercera licencia general busca permitir que ambos diarios panameños sigan imprimiendo y operando al autorizar actividades específicas que de otra forma estarían prohibidas.

Desde junio de 2000, más de 1900 individuos y entidades han sido designados conforme al Kingpin Act por su papel en el narcotráfico internacional.  Las penas por violaciones al Kingpin Act van desde penas civiles de hasta $1.075 millones por violación hasta sanciones penales más severas.  Las sanciones penales para los oficiales corporativos pueden incluir hasta 30 años de cárcel y multas de hasta  $5 millones.  Las multas penales a las corporaciones pueden llegar a los $10 millones.  Otros individuos podrían enfrentarse a hasta 10 años de cárcel y multas conforme al Título 18 del Código de Estados Unidos por violaciones penales del Kingpin Act.

Para ver un cuadro relacionado a la acción de hoy, haga clic aquí.

Para ver las licencias generales emitidas paralelamente a la acción de hoy haga clic aquí, aquí, y aquí.  Preguntas frecuentes relacionadas a esta licencias generales están disponibles aquí.

Para ver la información de identificación relacionada a las acciones de hoy, haga clic aquí.

Para un listado completo de las designaciones conforme al Kingpin Act, haga clic aquí.