Prevención de Lavado de Dinero

La ubicación geográfica estratégica de Panamá, su economía dolarizada y su condición de centro financiero, comercial y logístico regional lo convierten en un blanco para los lavadores de dinero. Para obtener más información sobre el lavado de dinero y cómo Estados Unidos y otras entidades no panameñas están ayudando al Gobierno de Panamá en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, visite los siguientes enlaces.

*Al visitar estos enlaces estará dejando atrás la página web oficial de la embajada de los EE.UU.  Las opiniones expresadas en otros sitios web quizás no reflejen el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos.

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD)

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Departamento de Tesoro de Los EEUU, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Departamento de Estado de Los EEUU, Informe de Estrategia para el Control de Narcóticos Internacionales (INCSR), Volumen II, Informe Sobre el Blanqueo de Capitales y Crímenes Financieros

Unidad de Analisis Financiero (UAF) de Panamá