OFAC retira empresas panameñas no activas de la lista Clinton
Comunicado
El 21 de abril del 2021, la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a un grupode 15empresas panameñas.Todas las empresas que hoy fueronremovidas de la lista de la OFAC ya estaban disueltasantes de este anuncio y, actualmente, no existen.En relación a este caso, en mayo de 2016, OFAC incluyóen su lista a una red de ocho personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero. Esas personas y entidades continúan designados por OFAC – su situación no ha cambiado.
La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas,para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas.
Anuncio oficial del Departamento del Tesoro: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210421