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OFAC retira empresas panameñas no activas de la lista Clinton
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abril 21, 2021

Comunicado

El 21 de abril del 2021, la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a un grupode 15empresas panameñas.Todas las empresas que hoy fueronremovidas de la lista de la OFAC ya estaban disueltasantes de este anuncio y, actualmente, no existen.En relación a este caso, en mayo de 2016, OFAC incluyóen su lista a una red de ocho personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero.  Esas personas y entidades continúan designados por OFAC – su situación no ha cambiado.
La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas,para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas.