El Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Bancos de Panamá y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presidieron la quinta edición del ‘Diálogo bancario público-privado entre Estados Unidos y Centroamérica’, el 13 de diciembre de 2019 en Panamá. Este diálogo anual entre Estados Unidos y Centroamérica permite el intercambio entre elaboradores de políticas públicas, reguladores bancarios, unidades de inteligencia financiera y representantes del sector privado, para fortalecer los marcos legales en cada país contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El diálogo bancario permite, además, compartir tendencias en temas de corresponsalías bancarias y financiamiento ilícito.
La presente edición del diálogo contó con presentaciones de los sectores público y privado sobre las mejoras en la supervisión de negocios de servicios monetarios, pagos digitales, nuevos estándares internacionales para activos virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales y tráfico de personas.
